Главная > Реализованные проекты > Дело ООО "Магистраль"

Дело ООО "Магистраль"

Дело № А56-23154/2013, А56-23150/2013, А56-21829/2013
Клиент: ООО "Магистраль"
Характер спора: Взыскание задолженности по договору аренды техники и по договору займа

Серия успешных судебных процессов, для нашего постоянного клиента ООО «Магистраль» о взыскании задолженности по договору займа и договору аренды техники.

Как всегда, начинаем с освещения тех вопросов, которые могут Вас интересовать в первую очередь (затраты Клиента, сроки, достигнутый результат):

Если перейти к языку сухой математики, в итоге:

В первую очередь, данная серия судов запомнилась крайне высоким темпом работы, обусловленного нежеланием ответчика исполнять свои обязательства по оплате и как следствие попытки ответчика прибегнуть к ряду мер по отчуждению активов общества и формированию фиктивной задолженности. Противостоять пришлось как стандартным, так и довольно оригинальным способам ухода от исполнения обязательств по оплате.

К сожалению, в силу понятных причин, подробности данного дела я раскрыть не могу, однако хотел бы рассказать о важном аспекте, который сыграл ключевую роль на пути к победе.

В настоящее время недобросовестные контрагенты пользуются различными схемами ухода от исполнения обязательств по оплате, современная практика насчитывает десятки таких способов, если не сотни. К большому сожалению юристам приходится сталкиваться уже с последствиями этих схем и вынужденно занимать позиции «догоняющего», что уже само по себе ставит в крайне невыгодное положение при возврате долгов.

Пример….

Как избежать подобной ситуации? На мой взгляд одним из наиболее эффективных способов комплекса мер по сопровождению исполнения договора может служить правовой мониторинг финансового состояния контрагента на протяжении всего срока действия договора.

В зависимости от конкретной ситуации (финансовой стороны) количество способов правового мониторинга финансового состояния контрагента может варьироваться, я обозначу лишь основные способы и сервисы:

  1. Систематическое получение сведений о контрагенте (юридическом лице или индивидуальном предпринимателе) из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Получить такую информацию можно на сайте федеральной налоговой службы в форме электронного документа. Масса полезной информации доступна из выписки ЕГРЮЛ: о смене учредителей и руководителей общества, о ликвидации и банкротстве, о реорганизации и т.д. Получать такую выписку я бы рекомендовал не реже одного раза в неделю.
  2. Систематический мониторинг судебных дел контрагента. На сегодняшний существует большое количество сервисов, которое позволяет собирать информацию об участии контрагента судах в качестве истца или ответчика. Сбор данной информации должен осуществляться не реже одного раза в неделю.
  3. Систематический контроль за исполнительными производствами возбужденными в отношении контрагента. Данная информация находится в свободном доступе на сайте федеральной службы судебных приставов, в разделе «банк данных исполнительных производств».

По моему мнению это тот минимум информации в отношении контрагента, который должен систематически собираться для дальнейшего анализа юридической службой. Анализ данной информации это один из важнейших этапов правового мониторинга финансового состояния контрагента, и он зависит на прямую от профессионализма юристов. Только большой опыт и высокий уровень квалификации может позволить юристу распознать в обычном на первом взгляде судебном разбирательстве, например, формирование фиктивной задолженности или любые другие схемы (отдельные элементы таких схем) ухода от оплаты по договору недобросовестного контрагента.

Именно осуществление правового мониторинга финансового состояния контрагента (сбор информации и ее анализ) позволили предупредить недобросовестное поведение контрагента, создавая подчас непреодолимые преграды к реализации схем по уходу от уплаты задолженности. Итог – перечисление суммы задолженности на расчетный счет нашего клиента. 

Приглашаем стать нашим клиентом
Мы всегда рады новым клиентам, и предлагаем различные формы сотрудничества в зависимости от требований вашего бизнесса. Напишите нам воспользовавшись этой формой чтобы получить информацию о стоимости юридического обслуживания.